Gần 100% giao dịch tiền điện tử on-chain là hợp pháp

Một báo cáo tội phạm tiền điện tử gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis đã tiết lộ phần lớn các giao dịch tiền điện tử (khoảng 99,6%) được sử dụng cho mục đích hợp pháp. Nghiên cứu làm sáng tỏ bối cảnh ngày càng phát triển của tình hình sử dụng tiền kỹ thuật số và thách thức những câu chuyện phổ biến về hoạt động bất hợp pháp trong không gian.

Theo báo cáo, tổng giá trị tiền điện tử được gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm đáng kể từ 39,6 tỷ đô la vào năm 2022 xuống còn 24,2 tỷ đô la vào năm 2023. Con số năm 2022 tăng lên một phần do 8,7 tỷ đô la trong các yêu cầu của chủ nợ FTX sau sự sụp đổ của startup do Sam Bankman dẫn dắt.

Nguồn: Chainalysis

Chainalysis cho biết tiền điện tử là hợp pháp

Những phát hiện do Chainalysis trình bày chỉ ra các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng tiền điện tử vào năm 2023, giảm từ 0,42% vào năm 2022 và giảm đáng kể từ 1,3% vào năm 2019.

Những số liệu này thách thức tuyên bố công khai của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng, chẳng hạn như CEO JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, bày tỏ lo ngại về vai trò của tiền kỹ thuật số trong các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Những người hâm mộ tiền điện tử, bao gồm cả Edward Snowden, đã cười nhạo Dimon vì họ coi đó là một lập trường quá kịch tính.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là số liệu của Chainalysis không bao gồm các khoản tiền có nguồn gốc từ tội phạm không phải tiền điện tử, thao túng thị trường hoặc các quỹ liên quan đến rửa tiền crypto.

Báo cáo chỉ tập trung vào số tiền bị đánh cắp trong các vụ hack tiền điện tử và những khoản tiền được chuyển đến các địa chỉ được xác định là bất hợp pháp.

Bất chấp suy giảm, điều đáng nhấn mạnh là tội phạm liên quan vẫn còn nhỏ so với các hoạt động bất hợp pháp trong ngành tài chính rộng lớn hơn.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 1,12 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ cuối tuần | Nguồn: TradingView

Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu gần đây nhất của Nasdaq ước tính hơn 3,1 nghìn tỷ đô la tiền bất hợp pháp được lưu thông qua hệ thống tài chính toàn cầu vào năm 2023. Đáng chú ý, buôn bán ma túy chiếm 782,9 tỷ đô la, buôn người chiếm 346,7 tỷ đô la và tài trợ khủng bố chiếm 11,5 tỷ đô la.

Tội phạm liên quan đến Bitcoin giảm

Báo cáo của Chainalysis cũng làm sáng tỏ các xu hướng ngày càng tăng trong việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp. Mặc dù Bitcoin từng là ưu tiên hàng đầu được tội phạm mạng sử dụng cho đến năm 2021 do tính chất thanh khoản cao, nhưng khối lượng giao dịch bất hợp pháp của nó liên tục giảm trong 5 năm qua.

Thay vào đó, các stablecoin, chẳng hạn như USDT, đã nổi lên như những người chơi nổi bật trong cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp.

Stablecoin trong các giao dịch bất hợp pháp gia tăng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cảnh giác và các biện pháp quản lý để giải quyết rủi ro tiềm ẩn. Điều quan trọng đối với các cơ quan chức năng, người chơi trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật là phải chủ động xác định và giảm thiểu hoạt động bất hợp pháp, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong lĩnh vực.

Nhìn chung, báo cáo của Chainalysis cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về trạng thái giao dịch tiền kỹ thuật số, tiết lộ phần lớn được thực hiện vì mục đích hợp pháp.

Các trường hợp sử dụng bất hợp pháp giảm cho thấy sự tiến bộ trong việc xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ hơn. Tuy nhiên, báo cáo đóng vai trò như một lời nhắc nhở cần có những nỗ lực liên tục để giải quyết rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo việc sử dụng tiền điện tử một cách có trách nhiệm trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số ngày càng phát triển.

Tham gia và theo dõi CLB Clubfreedom tại các MXH :

Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/dfxncd287